تعریف و مفهوم پولشویی

پرسش پولشویی چه جرمی است؟ از مهم ترین مواردی است که در حوزه جرایم مالی مطرح می شود. افرادی که از راه های نامشروع مانند قاچاق مواد مخدر، ارتشا، کلاهبرداری یا اختلاس به عواید هنگفت می رسند، برای آنکه منبع واقعی پولشان پنهان بماند، ممکن است سراغ فرایند پولشویی بروند. در چنین وضعیتی، پول یا دارایی های کثیفی که از جرم اصلی به دست آمده است، در پوشش معاملات و تراکنش های پیچیده، آمیخته با فضای اقتصادی به ظاهر قانونی می شود.

آخرین مطالب این وبلاگ

مطالب پیشنهادی

آخرین مطالب سایر وبلاگ ها